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环球新资讯：“贵人”的投资圈套
发布时间：2022-09-15 15:30:22 文章来源：法治日报·法治周末
图为漳州市公安局开发区分局办案民警押解该诈骗案嫌疑人。《法治周末》记者吴毅文□连海滨“警察同志,她真是骗子吗?”“她真的一分钱也没拿去

图为漳州市公安局开发区分局办案民警押解该诈骗案嫌疑人。


【资料图】

《法治周末》记者 吴毅文

□ 连海滨

“警察同志,她真是骗子吗?”“她真的一分钱也没拿去投资吗?”“我们认识好多年了,她这么有钱不会骗我的……”当福建省漳州市公安局开发区分局的民警向受害者林女士讲明她被骗的经过时,她仍对自己眼里的“贵人”覃某深信不疑,对自己被诈骗感到难以置信。

自全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,漳州市公安局开发区分局重拳打击突出违法犯罪,于今年8月破获一起诈骗案,目前报案的受害者已有16人,涉案金额高达数百万元。

认识“贵人”,初尝甜头

林女士是一位滴滴司机,近几年覃某经常叫她的“专车”来接送。在林女士的印象中,覃某出手阔绰,名下房产多,常出入高档场所,是一个财大气粗、腰缠万贯的“富婆”。

“你每天辛苦跑滴滴赚不了几个钱,不如跟着我投点资。我手上刚好有个投资居家灶台安装的项目,利润可达25%,要不要试一下?”在一次聊天时,覃某“关心”起了林女士。

出于对阔绰“老顾客”的信任,林女士没有多想,爽快“投资”了1200元。没过几个小时,覃某便连本带利转回给她1500元。

林女士又趁热打铁,投了几笔小额资金。接连尝到“快钱”甜头的她,完全卸下防备,认定覃某就是她的“贵人”,并对其“言听计从”,给对方转去多笔大额资金进行投资。

听信“贵人”,落入圈套

随后几个月,覃某都按时返利给林女士,并建议她加大资金投入,赚更多钱,对此林女士深信不疑。不久,覃某以要进行长期投资为由,不再连本带利返还林女士,只是定期付给她一些利息。2021年年底,由于已有段时间没收到覃某的回款,林女士起了疑心。

这时,覃某又声称能为林女士的儿子解决就业问题:“我们求人办事,总要送礼才行。”爱子心切的林女士,再次陷入“老熟人”的圈套——覃某以需要送礼为由,又让她转了7000元。

事实上,从2021年5月起,覃某以“高额回报”为诱饵,利用被害人的“赚钱”心理,一步步将对方带入投资骗局。仅林女士一人,就按覃某要求先后转账100多笔、80余万元。

幡然醒悟,求助警方

初夏时节,看到漳州开发区铺天盖地的“百日行动”和反诈宣传,林女士开始对覃某起疑。见到覃某不仅没归还到期本金,还想以投资公墓的名义让她继续“投钱”,林女士这才意识到,自己可能上当了。为弄清真伪,8月7日,她来到开发区公安分局咨询。

与林女士初步沟通后,办案民警迅速判断出,她可能遭受了诈骗且陷入了对方的层层话术中,当即告知其千万不能再给对方转账。

民警很快找到嫌疑人覃某,但对方非常狡猾,存在多重身份且拒不供述事实。在案件侦办中,民警还发现,覃某多次冒用“李某兰”这个名字与多人签订合同,骗取投资。

“她的微信没有关联个人银行卡,‘闽政通’未绑定,总是虚构一套又一套的谎言,试图逃避抓捕,这都增加了办案难度。”办案民警说。

为及时侦破案件,全力挽回群众损失,民警快速调整侦查思路,确定了覃某的真实身份。

真相大白,懊悔不已

“开专车虽不算富裕,但也挺幸福。现在钱被骗,经济压力也大了。”林女士懊悔地说。

“林女士只是受害者之一,覃某收到钱后并未实际投资,只用来满足自己的日常消费。”办案民警告诉《法治周末》记者,覃某通过虚构投资项目,用不同说辞辗转多人之间骗取钱财,用“拆东墙补西墙”的方式给予投资回报,骗取受害人的信任,骗来的钱都被她用于挥霍、赌博或放高利贷。

“连我表弟也一起被骗了50多万。”提起被骗经过,林女士悔恨不已。自覃某2019年到漳州开发区后的短短三年多,她以合伙投资等理由,骗取群众钱款数百万元。

在大量证据面前,覃某交代了自己的犯罪事实。因涉嫌诈骗,覃某已被漳州警方依法采取强制措施,案件正进一步侦办中。

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