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速讯：分秒必争的20小时：冻结68个账户追回115万元
发布时间：2022-09-14 15:22:54 文章来源：法治日报--法治网
法治日报全媒体记者邓君通讯员廖海飙胡荧彬“感谢禅城公安，不但为我追回大部分的钱财，也挽救了我的家庭！”9月5日，在广东省佛山市公安局禅

法治日报全媒体记者 邓君 通讯员 廖海飙 胡荧彬


(资料图)

“感谢禅城公安，不但为我追回大部分的钱财，也挽救了我的家庭！”9月5日，在广东省佛山市公安局禅城分局“百日行动”打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金返还仪式上，廖小姐与其他两名当事人领回了156万余元的被骗资金，并为办案民警送上锦旗致谢。

在廖小姐的案件中，禅城民警经过与电诈犯罪嫌疑人长达20个小时的日夜“赛跑”，查找冻结五级共计68个账户，对事主被骗的115万及时进行了止付。据介绍，自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，禅城公安已为43名群众成功避损322.29万元，除廖小姐的案件外，还成功办理资金返还110万元人民币。

事主六次转账 警方及时止付

8月27日，事主廖小姐接到一个电话，对方自称是公安民警，说她的账户涉嫌参与“洗钱”。接下来，一系列冒充“公检法”的诈骗套路让廖小姐信以为真，不但按照他们的指引下载了某App，还设置了手机呼叫转移，让自己处于危险的信息“孤岛”之中，外界无法与之联系。

此后，对方要求廖小姐把账户里的所有钱都转到其指定的银行卡上，以方便“警方”调查这些钱是否属于黑钱。当天12时30分至13时57分，廖小姐分六次将1459000元转到了对方提供的银行卡账户内。

其实，从廖小姐接到诈骗电话，并长时间与其通话开始，禅城反诈分中心的预警就已经被触发。但由于廖小姐的手机处于呼叫转移状况，一直未能联系上她。于是禅城反诈分中心的民警转变思路，想方设法联系其家属，最终找到了与廖小姐同住的小姑子的电话。通过廖小姐小姑子的电话，反诈民警制止了廖小姐继续转账的念头，同时马上和廖小姐的家属一起来到了她的家里，并对相关的账户号码启动止付冻结程序。

从当天14时至次日10时，民警经过20个小时的日夜奋战，顺着资金流追查并冻结多个账户，成功为廖小姐追回被骗资金共计115万。“我知道被骗的钱要想追回来，机会是非常渺茫的，但当我接到民警的电话，被告知大部分钱已止付冻结后，我终于从绝望中走了出来，真的很感激他们。”事主廖小姐感恩道。

20个小时不眠不休与时间赛跑

禅城公安反诈分中心民警黄澄表示，在接到廖小姐提供的转账账户后，他们通过省、市、区三级的止付平台，向相关账户作出止付指令。不出所料的是，第一级账户内的资金已经悉数被转走。廖小姐被诈骗的款项，已经流入了十多个二级银行账户、投资账户、第三方资金渠道，甚至以消费等方式，不断进行着转移“洗白”。

“被骗资金从一级账户流入数个二级账户，往往都是一两分钟的事情，我们这个时候要做的，就是和诈骗嫌疑人拼速度，想方设法走在他们前面。”黄澄表示，办案人员马上将重点转移至二级账户上，通过流向分析，他们很快发现一个投资账户中，刚刚转进了廖小姐被骗的其中96万元现金。“赶紧申请止付！”反诈民警一刻也不敢懈怠，马上启动了止付程序，并在佛山市反诈中心的大力支持下，及时冻结了这笔款项。“再晚一两分钟，这笔钱就极有可能流入下一级账户，被分拆得支离破碎，再要找回来无疑是大海捞针了。”黄澄说。

这样一个重要的发现，无疑给办案民警打下了一剂强心针。此后，反诈分中心的工作人员一共查到并止付了五个层级共计68个账户，这期间又陆陆续续为事主廖小姐挽回损失19万。

“这20个小时，我们的办案人员都要一直盯着电脑，眼睛累了就滴眼药水，一刻都不敢离开屏幕。”黄澄说，“不过最终为被骗的事主挽回了115万的损失，这一切都是值得的。”

“百日行动”电诈警情实现“双下降”

“发现被骗后，要第一时间拨打110，将转账记录告知公安机关，抓住资金止付的‘黄金30分钟’。”在返还仪式之后，反诈民警还为来自禅城区四个镇街的反诈宣传员上了一堂“反诈课”。这些反诈志愿者回到各自镇街后，将把所学落实到实际的一线反诈工作中，进一步遏制辖区诈骗案件的发生。

据介绍，禅城反诈分中心自2021年2月成立以来，不仅依托禅城区反诈“联席”会议制度，壮大了各部门和群防群治力量参与联动止付和犯罪打击的“组合拳”，还通过反诈预警平台向受害群众发起短信、电话或上门劝阻，为群众提供精准的防骗指导，从源头上降低电信网络诈骗案发率。

2022年以来，禅城反诈分中心共接收预警信息30余万条，见面劝阻5万余人，发送劝阻短信达百万条。反诈分中心依托联勤作战中心机制，建立7x24小时值守制度，与指挥中心警情高度密切联系，实现对涉案账号快速止付冻结。2022年以来，共止付账号4347个，止付资金5519万元；冻结涉案账户1592个，冻结资金4678万元，并根据工作流程已返还资金421万元。

夏季治安打击整治“百日行动”开展至今，禅城反诈分中心按照公安部、广东省公安厅、佛山市公安局的统一部署，不断强化侦查打击、预警防范、见面劝阻，为43名群众成功避损322.29万元。统筹全区雷霆出击，共抓获398人，侦破新型电信网络诈骗案件201起，捣毁团伙13个，打防效能显著提升，电诈警情和立案分别同比下降32.12%和8.33%，确保了社会面治安大局的持续平安稳定。

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