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播报：捣毁11个“洗钱”团伙！湖北阳新警方侦破特大跨境网络赌博案
发布时间：2022-08-06 15:38:23 文章来源：法治日报--法治网
法治日报全媒体记者刘志月通讯员杨慧兰湖北省黄石市阳新县公安局近日对外通报，该局侦破了“4 22”特大跨境网络赌博案，一举抓获国内涉案人员7

法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 杨慧兰


(相关资料图)

湖北省黄石市阳新县公安局近日对外通报，该局侦破了“4.22”特大跨境网络赌博案，一举抓获国内涉案人员72名，扣押涉案电脑主机、U盾、合同等若干，捣毁“洗钱”团伙11个，累计依法查扣冻结核定涉案资金8700余万元。

据悉，该案涉案资金流水达18亿余元，是阳新警方目前侦破的最大一起跨境网络赌博案，涉案人员最多、遍布地市最广、涉案资金最大。

“空壳公司”牵出大链条

2021年6月底，阳新县公安局经侦大队民警在工作中获取重要信息，辖区居民马某等人疑似开展洗钱等非法活动。

警方通过侦查发现，马某与阳新县内其他两名男子有大量资金往来，而该两人中，其中一人系公安部督办的“断卡行动”犯罪嫌疑人。2021年初，两人以互为法定代表人和股东之名，陆续注册8家“空壳公司”。

2021年9月底，阳新警方以以上有关人员涉嫌非法经营立案侦查，并以此为突破口，扩大界面，紧锣密鼓展开侦调工作。

为进一步查明该案有关犯罪嫌疑人在信息网络中的具体违法事实，收集完整的证据链，确保精准打击，阳新县公安局党委研究部署，该案成立专班先行侦查。

之后，通过民警缜密侦查，逐步摸清了一条为境外网络赌博平台提供资金结算服务的黑色生态链条。

为全链条打击该黑色生态链，今年4月22日，阳新县公安机关以涉嫌开设网络赌场进行立案侦查，并成立了“4.22”专案组。在市局等上级公安机关的大力支持下，有序推进专案侦办工作。

团伙背后隐藏大平台

2021年12月27日，在湖北省公安厅、黄石市公安局等有关部门的指导协助中，专班民警查明一个由多人架构而成的完整生态链条式的不法团伙。

以马某的堂哥马某某为全盘操控主心骨，马某负责经营运作，伙同他人利用计算机技术为境外赌博平台提供资金结算和洗钱服务。

今年4月底，专案组在进一步深入分析及缜密侦查有关资金流、信息流等“走向”渠道后，逐渐掌握了一条完整的生态链，对该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等更加清晰化，并确定了分布驻扎于武汉市内的5个窝点人员为第一阶段重点抓捕对象。

在掌握该团伙的大量违法事实后，5月中旬起，专案组陆续进驻武汉市。经深入攻坚，摸清该团伙的组织架构、人员分工等情况后，抓捕时机趋向成熟之际，阳新警方组建7个抓捕打击组，兵分多路，分头出击，秘密铺开布控抓捕大网，对目标对象展开收网抓捕行动。

5月18日15时许起，根据统一行动指令，专案组开展首轮集中收网行动，齐剿5个窝点，共抓犯罪嫌疑人马某、马某某等23人，刑事拘留12人，冻结涉案资金、资产2000余万元。

精准出击一网打尽

随着案件取得突破性成果之后，专案组乘势而上，通过各种重要信息资源的支撑，大范围展开分析研判工作，最终确定这是一个为境外诈骗集团提供便利的庞大体系，手段隐蔽、涉及区域广、涉案人数多、网络信息庞杂等特点，不仅侦查工作难度大，而且社会危害性巨大。

经过连续数月的艰辛经营，专案组先后辗转全国多省市进行调查取证。通过落地核查，逐步对该赌博平台的组织架构和骨干人员情况进一步明晰。

为确保精准打击，抓捕顺利收官，针对该案跨时长、涉域广、涉案人多等实际，阳新县公安局统一部署，从全局各警种部门抽调精干警力，分成8个行动组，由党委班子成员分别带队行动，并提前制定严密的抓捕方案。

7月26日，各行动组分别派出3至5人的小分队提前进驻目标地，潜心开展异地侦查摸排工作，并与当地公安机关做好协调配合工作。

7月28日，由8名局领导分别带队，日夜兼程分别奔赴全国8省13个地市区，所有警力于当晚集结到位，为实施集中收网行动作好兵马先动的充分准备。

7月29日10时，各地的行动组陆续雷霆出击，一举抓获涉案犯罪嫌疑人72人，摧毁“洗钱”团伙11个。

专案组民警介绍，这11个“洗钱”团伙均为在网上贩卖手机话费充值订单的非法公司，为牟取非法利益，大部分犯罪嫌疑人明知自己所从事的是为网上洗钱违法活动对接报务，仍铤而走险赚取高额抽成。

目前，有关犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件仍在进一步办理中。

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