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法治日报全媒体记者 徐鹏
近期,青海省民和县公安局主动出击、合力攻坚,通过全面梳理核查数据,及时发现“涉案卡”“可疑卡”信息线索,成功侦破一起电信网络诈骗“跑分”洗钱案,抓获团伙成员12名。
民和县公安局在侦办一起电信网络诈骗案件中,一条线索引起了民警的注意,黎某(湖北省咸宁市人)到民和县为冶某及其团伙从事电信网络诈骗洗钱活动。经进一步排查,冶某进入了民警的视线。冶某无固定经济来源,在短期内有大量的资金往来。办案民警围绕冶某展开工作,通过银行卡交易流水分析发现,多批账户均有快进快出现象,同时被反诈平台作为关注用户,推测其很有可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱“跑分”行为。
专案组围绕涉案人员信息链、数据链、资金链深挖彻查,综合应用数据研判、网上侦控等侦查手段,分析出“卡农”10余人。专案组通过分析研判,锁定洗钱“跑分”窝点,将涉案的12名犯罪嫌疑人抓获归案。
目前,12名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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