法治日报全媒体记者 邓君
(资料图片仅供参考)
记者1月5日从广州铁路警方获悉,经缜密侦查,广州铁路公安处于去年9月成功侦破了一起特大系列电信诈骗案,打掉电信诈骗团伙9个,捣毁窝点11处,共抓获涉案人员232人,缴获GOIP设备、手机、电脑、POS机、汽车等作案工具一批,紧急止付挽损资金2010万余元,破获电信网络诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件1611起,涉案金额达2.17亿余元。目前,涉案相关嫌疑人已被移送审查起诉。
据了解,2022年7月19日,广州铁路公安局广州公安处接到群众曹先生报案称,当日下午,一名自称叫“王宇”的人冒充某电商平台客服,通过电话告知其“需关闭该平台理财业务、取消贷款额度来恢复征信安全系数”,曹先生听后信以为真,在对方的诱导下与之开启视频共享,并将共计65.08万元分多次转入“王宇”提供的银行账户。转完最后一笔钱后,曹先生猛然发觉自己可能被骗,遂即挂断视频并向警方报警。
接到报警后,广州铁路警方立即立案展开侦查。办案民警以涉案信息和资金流为切入点,对案件进行研判分析,从中掌握到一个从境外回流的诈骗团伙,该团伙活跃在广东惠东、中山等地。经进一步循线深挖,一个庞大的电信诈骗犯罪组织逐渐浮出水面。
对此,广州铁路公安局高度重视,围绕夏季治安打击整治“百日行动”,在严厉打击整治涉铁违法犯罪活动的同时,决定对人民群众反映强烈、深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势,立即成立了“7.19”特大系列电信诈骗案专案组,并从全局抽调200余精干警力参战,下设12小组同步开展工作。
专案组以曹先生接到的诈骗电话和被骗资金流向为突破口入手调查,通过连续作战、综合运用各种侦查手段,开展了海量数据筛查和集成研判工作,最终确定了该电信诈骗组织涉及的9个团伙以及团伙头目、骨干成员和藏匿位置。办案民警发现,这些团伙主要分布于广东惠东、中山、韶关,湖南娄底、陕西渭南、河南洛阳、吉林长春、江苏淮安等地。
专案组随即派侦查员连夜奔赴各地开展抓捕前期工作,经全力摸排和拓线深挖,全面掌握了该诈骗组织的组织架构与作案事实,并成功锁定了李某等多名犯罪嫌疑人,收网时机成熟。
据介绍,该系列电信诈骗案涉案资金流水达2.17亿余元,是广铁警方目前侦破的最大一起电信诈骗案,涉案人员最多、遍布地域最广、涉案资金最大。鉴于案情重大,该案引起了公安部高度重视,被列为夏季治安打击整治“百日行动”第三波次集群战役的重点案件,由公安部铁路公安局统筹开展集中攻坚、统一收网。
9月初,在公安部铁路公安局统筹指挥下,广州、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、济南、上海、南宁、成都、兰州、南昌、太原、武汉、西安等14个铁路公安局31个公安处,调集精干警力全力开展路地协同集群收网打击,在全国26个省114个市县成功抓获目标嫌疑人232名,11个目标窝点被全部端掉,破获案件1611起,缴获作案“两卡”、设备一大宗。
经查,犯罪嫌疑人李某、邓某、朱某于2019年陆续从缅北回流,随后三人一拍即合,发展大量团伙成员,后逐步发展成有70余名成员的9个团伙,分别由“组织者”“话务操作”“网付操作”“测卡员”“招募员”“车手”“看守”等角色构成,并招募大量“两卡”人员提供帮助。同时各团伙间通过聊天软件勾连在一起,对被害人实施诈骗后,招募“卡农”进行跑分取现转移被骗资金,事后以虚拟货币(USDT)、现金等多渠道交易结账。
在全力破案攻坚的同时,专案组坚持从人民群众切身利益出发,密切与相关银行协作配合,昼夜不息、争分夺秒持续开展预警劝阻拦截和紧急止付等工作,共紧急止付176名被害人的659笔资金,挽回经济损失2010万余元。
至此,“7.19”特大系列电信诈骗案成功告破。全案抓获包括组织招募、技术支持、跑分洗钱、买卖“两卡”等环节违法犯罪嫌疑人共232名,全链条打掉了这个以多名缅北回流人员为首、长期盘踞在境内的特大电信网络诈骗组织。
经过三个月的审查、调查取证等工作,目前,相关涉案人员已被移送审查起诉。
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