即时焦点:广东清远“警银联动”共筑电诈防火墙
发布时间:2022-12-14 21:40:19 文章来源:法治日报--法治网
法治日报全媒体记者章宁旦通讯员通讯员麦洁莹2022年以来,广东省清远市全面开展“治乱补短全民反诈”专项行动,中国农业银行清远分行主动作为


(资料图片)

法治日报全媒体记者 章宁旦 通讯员 通讯员 麦洁莹

2022年以来,广东省清远市全面开展“治乱补短全民反诈”专项行动,中国农业银行清远分行主动作为,压实风险防控主体责任,在协助公安机关阻断电信网络诈骗资金转移链条的同时,通过“四个发力”构建立体式反诈宣防体系,在涉诈账户治理和银行账户排查管控工作中,实现了连续多月涉案账户环比下降。

据介绍,农业银行清远分行党委及相关部门领导高度重视反诈工作,多次召开党委会研究反诈工作,出台《清远农行2022年反诈工作指导意见》,提出“反诈工作17条”指引,有力推进“治乱补短全民反诈”专项工作。

“对达成目标的支行和网点予以奖励,对反诈工作落后的相关责任人按季开展督导问责,对反诈工作不力的网点给予季度、年度评先评优一票否决。”清远农行相关负责人介绍说,该行不断强化分级管理、考核激励、督导约谈和责任倒查机制,专门制定《清远农行反诈工作奖励方案》,明确岗位职责,压实部门责任,开展2022年涉案个人账户“一户一表”责任倒查工作,并落实账户风险分级分类管理,通过自建模型对重点网点、重点账户实施限额管理。

同时,该行坚持防范在先,源头阻断,通过以网点单位为“点”加强阵地宣传、以线上贯穿为“线”加强线上报道、以全覆盖培训为“面”加强知识提升的“点、线、面”三力齐发,构建完善立体式的反诈宣防工作体系。据介绍,该行编发《清远农行2022年网点反诈应知应会》,做到“每日一讲、每周一学、每月一训”,举办2022年账户风控和优化服务培训班、典型案例分析会;组织观看一次反诈学习视频、开展一次学习心得交流、参加一次反诈知识竞赛的“三个一”活动,提升内宣外传的实战效果;与清远市公安局反诈中心等单位策划合作,拍摄以警银合作反诈骗为主题的电影《捕狼行动》,在央视6套电影频道、广州日报等主流媒体及知名网站进行广泛宣传报道;在省、市级媒体开展反诈工作正面宣传报道12次。

清远农行还充分发挥专职派驻清远市反诈中心人员的桥梁作用,不断整合内外部资源力量,加强警银协查联动,优化信息共享、完善劝阻堵截,夯实资金返还。

据了解,清城、英德、连南等地支行积极与当地反诈办实现信息共享,对近2000名涉诈、涉卡重点人员及相关管控在该行的账户实施限制非柜面渠道交易功能,有效切断电信诈骗“源头”隐患的同时,为建立行业模型精准管控风险账户提供了依据,积极做好银行柜面“第一侦察员”角色。

2022年以来,清远农行各网点协助公安机关直接抓获涉案犯罪嫌疑人2人、识别堵截异常开卡10宗27人、识别可疑银行卡业务33宗46人,现场劝阻拦截涉嫌电信网络诈骗事件12宗,为客户挽损50余万元。

乐活HOT

  • 四川正式启动三级保供电调控措施保障民生用电 优化各类电源发电计划
    四川正式启动三级保供电调控措施

    继8月11日、14日连续两次召开电力保供工作紧急视频会议后,8月15日,四川再次召开电力保供调度会。记者从会上获悉,预计全省最大用电负荷将

  • 前7月四川能源项目累计完成投资493亿元 油气类项目完成投资159亿元
    前7月四川能源项目累计完成投资4

    今年以来,四川积极扩大能源领域有效投资,前7月能源项目累计完成投资493亿元、同比增长4%。8月15日,省能源局相关负责人介绍,前7月煤炭类

  • 四川加力加劲坚决遏制事故多发频发态势 有效提升预报预警水平
    四川加力加劲坚决遏制事故多发频

    8月15日,全省防汛减灾、森林草原防灭火工作电视电话会议召开,深刻汲取彭州8·13山洪灾害教训,分析研判当前形势,安排部署下一步重点工作

  • 四川攀枝花推动打造职业能力建设工作品牌 提供人才广阔展示舞台
    四川攀枝花推动打造职业能力建设

    8月9日,攀枝花技师学院实习工厂里,焊花四溅,机器声此起彼伏。身穿工作服的教师周树春,在一间间操作室里进进出出,指导学生们焊接。过去

  • 上半年湖南物流需求平稳增长行业运行平稳 快递业务量完成10.3亿件
    上半年湖南物流需求平稳增长行业

    记者从省发改委获悉,上半年全省物流需求平稳增长,行业运行总体平稳。全省社会物流总额64096 2亿元,同比增长4 4%;全省物流业总收入为2270

  • 湖南各地工业企业忙生产全力以赴稳增长 生产线全力运转
    湖南各地工业企业忙生产全力以赴

    在全球最大地下工程装备制造基地,掘进机生产计划已排到年底;千亿级工程机械产业园区边建设边生产,打造智能制造标杆……时已立秋,三湘大

  • 江西赣州医疗卫生服务体系进一步完善 完善“三医”联动机制
    江西赣州医疗卫生服务体系进一步

    上犹县水岩乡卫生院医生蔡昌才驱车前往金盆村为村民骆运招治病。以往,每月去医院就诊不仅路途远,还要排队。这几年有了家庭医生后,直接送

  • 江西坚持问题导向推进药品安全专项整治走深走实 持续完善投诉举报渠道
    江西坚持问题导向推进药品安全专

    今年2月以来,省药监局深入开展药品安全专项整治行动,坚持问题导向,以严厉打击违法犯罪行为、全面排查风险隐患为手段,推进专项整治行动

  • 江西九江多举措为创业者营造良好创业贷款环境 就业创业事项一次性办
    江西九江多举措为创业者营造良好

    没想到,现在直接在窗口就能办理,真是太方便了。蒋琼在九江市经营一家造型工作室,近期有意扩大生意规模,需要资金周转。她带齐资料来到九

  • 上半年江西新余全市外贸进出口总值同比增长84.3% 外贸主体活力持续激发
    上半年江西新余全市外贸进出口总

    记者从新余海关获悉,今年上半年,新余市外贸取得了较好成绩,全市外贸进出口总值184 3亿元,同比增长84 3%,高出全国平均水平74 9个百分点

  • 南昌高新区多举措推动重点项目建设加速跑 完善重大重点项目推进机制
    南昌高新区多举措推动重点项目建

    作为南昌市第二季度集中开工的重大项目之一,南昌数谷产业园项目总投资100亿元,计划2024年5月完工交付使用,拟引进字节跳动、华为(南昌)工

  • 安徽淮南颁发优才卡落实高层次人才服务保障制度
    安徽淮南颁发优才卡落实高层次人

    淮南市向中国工程院院士、安徽理工大学校长袁亮颁发了第一张淮南市高层次人才优才卡。为深化我为人才办实事实践活动,落实高层次人才服务保

  • 宿州市埇桥区细化工作举措筑牢防汛“安全堤”
    宿州市埇桥区细化工作举措筑牢防

    连日来,宿州市埇桥区不断细化各项工作举措,压实防汛各项责任,提升应急救援保障能力,筑牢防汛安全堤。目前,该区防汛物资已储备到位,全

  • 安徽无为市“交地即交证”优化营商环境政策正式落地
    安徽无为市“交地即交证”优化营

    近日,无为市自然资源和规划局、无为市福渡镇人民政府在无为润峰中海置业有限公司项目部现场举行交地即交证颁证仪式,标志该市交地即交证优

  • 安徽全椒县推动农村寄宿制学校试点工作
    安徽全椒县推动农村寄宿制学校试

    设施齐全的卫生食堂、水冲式的独立卫生间、楼道墙体粉刷一新的宿舍……走进安徽省全椒县武岗学校,已经运行满一年的农村特色寄宿制学校成果

娱乐LOVE